2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на повестку дня).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 декабря 2011 г., 127411 г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 157, стр. 9.

2.3. Кворум общего собрания: 99%

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1-й вопрос: «Одобрить крупную сделку (являющуюся взаимосвязанной сделкой со сделками совершенными ранее между ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» и ОАО «ОМЗ» - заключение кредитного договора № 1-111-К/11 от 08.09.2011 г. и кредитного договора № 1-113-К/11 от 08.09.2011г.):

Заключение кредитного договора между ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» и ОАО «ОМЗ», условия которого изложены в приложении.

Поручить генеральному директору ОАО «ОМЗ» Гамолину А.А. заключить и подписать следующие сделки от имени общества:

- Кредитный договор между ОАО «Опытный механический завод» и Закрытым акционерным обществом коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»), а также дополнительные соглашения к ранее заключенным кредитным договорам с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»;

- Дополнительные соглашения к Договору залога недвижимого имущества между ОАО «Опытный механический завод» и Закрытым акционерным обществом коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК») от 08 сентября 2011 года, зарегистрированного 13 сентября 2011 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Москве за государственным регистрационным номером 77-77-18/048/2011-997;

- Договор залога имущественных прав (требований) арендных платежей между ОАО «Опытный механический завод» и Закрытым акционерным обществом коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК») и дополнительные соглашения к нему.

За - 42 501 989 575 голосов

Против - 0 (ноль) голосов

Воздержался - 0 (ноль) голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1-й вопрос: «Одобрить крупную сделку (являющуюся взаимосвязанной сделкой со сделками совершенными ранее между ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» и ОАО «ОМЗ» - заключение кредитного договора № 1-111-К/11 от 08.09.2011 г. и кредитного договора № 1-113-К/11 от 08.09.2011г.):

Заключение кредитного договора между ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» и ОАО «ОМЗ», условия которого изложены в приложении.

Поручить генеральному директору ОАО «ОМЗ» Гамолину А.А. заключить и подписать следующие сделки от имени общества:

- Кредитный договор между ОАО «Опытный механический завод» и Закрытым акционерным обществом коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»), а также дополнительные соглашения к ранее заключенным кредитным договорам с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»;

- Дополнительные соглашения к Договору залога недвижимого имущества между ОАО «Опытный механический завод» и Закрытым акционерным обществом коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК») от 08 сентября 2011 года, зарегистрированного 13 сентября 2011 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Москве за государственным регистрационным номером 77-77-18/048/2011-997;

- Договор залога имущественных прав (требований) арендных платежей между ОАО «Опытный механический завод» и Закрытым акционерным обществом коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК») и дополнительные соглашения к нему.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: «24» декабря 2011 года.